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“安徽打击电信诈骗第一案”

 2016年底,在公安部和省公安厅指导协调下,马鞍山市和县公安局侦办的“2013·4·14”特大跨国电信诈骗案顺利宣判。该案开创了该市乃至我省打击网络电信诈骗犯罪若干个第一:第一次跨国打击,第一次包专机押解,第一次省市县三级政府为专案拨款,第一次全案43名犯罪分子均被判处有期徒刑及以上刑罚,其中判处五年以上有期徒刑的25人,重刑率达62.5%。11月3日,和县县委常委、政法委书记、公安局长徐平披露了侦办“2013·4·14”特大跨国电信诈骗案的经验和启示。 推荐阅读》》重庆女子来肥东车管所匆忙办证丢钱包 民警积极帮找回

  案件回顾 冒牌“法官、公安”电话骗走633万

  2013年4月13日下午,马鞍山市和县历阳镇居民圣明琴(女,和县人),被数名犯罪分子先后冒充湖北武汉洪山法院法官、公安局工作人员,以受害人涉嫌犯罪为由,通过电话骗其将633万元汇入犯罪分子指定的所谓“安全账户”。4月14日圣明琴发觉被骗,遂报案,当时是全省损失数额最大的案件。

  侦办过程

  话务窝点在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾

  据徐平介绍,当时经公安部门侦查发现,打给被害人的诈骗电话,是个国际信号,由香港地区呼入广州联通,在追国际信号来源时,由于技术限制未能继续推进。

  调查发现受害人被骗的633万款项,很快被犯罪分子通过网银四次转账分解,涉及银行卡582张,最后均在台湾地区落地取现。

  历经数月辗转国内多省市、行程上万里的艰苦侦查,专案组综合运用多种侦查手段,确定犯罪嫌疑人实施诈骗的话务窝点设在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾地区。2013年8月上旬经公安部批准,专案组参加“公安部赴柬埔寨打击电信诈骗工作组”,在柬埔寨警方的配合下,一举抓获正在多个窝点拨打诈骗电话实施诈骗的犯罪嫌疑人45名(其中台湾籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的统一指挥调度下,包专机押解42名大陆籍犯罪嫌疑人返回国内。

  通过数月的艰苦侦办,成功认定该团伙成员涉及的248起诈骗案件事实,涉案总价值达2000余万元。

  侦办难点

  633万从汇出到全部取现不到2小时

  据徐平介绍,在“4·14”案件中,犯罪分子使用VOIP技术,即将声讯信号数字化,封存为数据包利用网络传送的方式搭建话务平台,在网络拨号过程中,在VOIP厂商的协助下,在境外利用任意显号技术虚拟我境内国家机关电话号码,透传到受害人电话上,增加诈骗犯罪的迷惑性。

  “4·14”案件有明确的犯罪组织体系,处于整个诈骗团伙最上层的是台湾籍“老板”,在案件中从不露面,只负责幕后指挥。第二层也是台湾人,在窝点地负责业务培训和日常管理。其余42名大陆籍犯罪分子有明确的晋升体系,又分为“一线”、“二线”和“三线”,并且建立了牢固的攻守同盟,甚至所有犯罪分子在窝点内互相不喊真名,而重新取一个字作为代号等。

  在“4·14”案件团伙中,有从柬埔寨拨打电话直接行骗的“操盘手”,有专门负责分解赃款、洗钱提现的“车手”,有为作案提供电信网络技术的工程师,有专为团伙购买作案用银行卡等设备的买卡人。本案中633万赃款从被害人汇出到落地取走,前后总共不超过2小时。

  此外,在柬埔寨犯罪窝点中,公安机关发现了大量的“诈骗剧本”。这些剧本对如何假冒公检法机关工作人员身份、如何应对被害人的询问、如何给被害人施加压力、如何快速套取被害人关键信息等方面都进行了详细的说明,他们每做成一笔较大的诈骗案件都要“总结经验”,把“如何改进”写到新的剧本里。

  经验启示

  以合成作战模式应对网络高智能犯罪

  据悉,在侦破过程中,以合成作战模式应对电信网络高智能犯罪,是案件侦破的关键。电信诈骗是犯罪分子在境外利用电信、互联网前沿技术的非接触式犯罪,如果沿用传统的侦查思维和模式,很难奏效。“4·14”专案组,在公安部专家的指导下,充分运用网络技术、行动技术和情报研判,合成攻坚,将买卡人、网络技术工程师、洗钱提现的“车手”和直接诈骗的操盘手一同纳入侦查范围,优先突破网络技术工程师后,获取关键数据,对查窝点、打团伙及后期定案,起到四两拨千斤作用。

  值得一提的是,侦办电信诈骗犯罪追赃挽损往往是最难的一个环节,就该案而言共认定涉案金额高达2000余万元,其中很大一部分是群众的养老钱和救命钱,最终在公检法三家努力下,共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余万元、嫌疑人家属主动退赃120余万,这些钱后期都按照相关的法律规定返还给了受害人。

 
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